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勤上股份2023年半年度董事會經(jīng)營評述

2023-07-28 18:29:21 來源：同花順金融研究中心

勤上股份（002638）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(資料圖片僅供參考)

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

公司從事的主要業(yè)務為半導體照明業(yè)務。

（一）半導體照明行業(yè)情況

半導體照明符合國家低碳經(jīng)濟發(fā)展要求，同時也是實現(xiàn)全行業(yè)綠色照明的必經(jīng)之路。半導體照明產(chǎn)品應用日益普及，具有節(jié)能、環(huán)保、健康、長壽命、智能控制等綜合特點，應用范圍極為廣泛，在照明質(zhì)量、使用壽命、照明環(huán)境舒適性、智能化等方面具有無可替代的優(yōu)勢，市場容量巨大，發(fā)展前景廣闊。

（二）2023年半年度經(jīng)營業(yè)績情況

2023年半年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入18,723.17萬元，同比下降56.87%，營業(yè)收入的大幅下降原因是公司的校外教育培訓業(yè)務在上年度已剝離以及本報告期內(nèi)半導體照明業(yè)務訂單減少所致。公司整體實現(xiàn)營業(yè)利潤8,452.01萬元，較上年同期增長0.71%；實現(xiàn)利潤總額為8,405.84萬元，較上年同期下降2.40%；實現(xiàn)歸屬于普通股股東的凈利潤為8,672.94萬元，較上年同期下降7.29%。

（三）公司半導體照明業(yè)務情況

公司作為業(yè)界最早進入該行業(yè)的上市公司之一，專注LED照明應用20余年，是國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)。公司與國內(nèi)國家科技院所、高等院校建立了長期產(chǎn)學研合作關(guān)系，擁有國家認可實驗室(CNAS)、博士后科研工作站、智慧城市研究院，先后承擔863計劃、國家重點新產(chǎn)品等重大科研項目，在半導體照明以及智慧城市平臺的研發(fā)、工業(yè)設計、方案應用等方面具有創(chuàng)新能力。公司擁有行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢、參與行業(yè)標準起草的技術(shù)優(yōu)勢、業(yè)務渠道完善優(yōu)勢、技術(shù)應用創(chuàng)新優(yōu)勢及產(chǎn)品設計與工業(yè)設計等方面的優(yōu)勢。

公司主打智慧照明、戶外照明、景觀照明、戶外庭院產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以雄厚的技術(shù)水平成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的半導體照明產(chǎn)品和綜合解決方案供應商。公司的LED照明產(chǎn)品應用于智慧照明、道路照明、交通照明、商業(yè)照明、工業(yè)照明、辦公照明、教育照明和民用照明等各主要照明應用領(lǐng)域，且應用于眾多LED照明示范工程和LED重點照明工程，在國內(nèi)外市場，公司均已經(jīng)搭建銷售渠道。公司還依托產(chǎn)品和服務方面的綜合優(yōu)勢，既為主要細分應用領(lǐng)域提供專業(yè)化的LED照明解決方案，也為綜合性應用場所不同空間的不同照明需求提供一站式LED照明解決方案。

近年來，公司已逐步全面聚焦智慧照明領(lǐng)域和戶外庭院產(chǎn)品領(lǐng)域，并將景觀照明作為深耕的業(yè)務領(lǐng)域之一，推出了門類豐富、品種齊全的產(chǎn)品矩陣，通過多個大型項目的應用凸顯了公司在景觀照明應用領(lǐng)域的實力。尤其是在智慧照明市場布局方面，早在2012年，公司就開展了智慧城市、光通訊等前沿應用技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)，結(jié)合公司在戶外照明領(lǐng)域優(yōu)勢，發(fā)力于“以智慧路燈為載體的綜合城市智慧城市管網(wǎng)”實踐應用，研發(fā)出以路燈為載體的智慧城市、智慧交通、智慧安防相關(guān)產(chǎn)品，進一步強化了公司主營業(yè)務的核心競爭力。經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新與場景應用落地，公司已在智慧交通、智慧城管、智慧安防、智慧照明等領(lǐng)域擁有廣泛的服務經(jīng)驗。在智慧城市領(lǐng)域，公司的智慧城市綜合管理解決方案因貼合城市管理智慧化實際場景、便于實現(xiàn)城市管理中公共基礎設施集約化、運行維護便捷化、城市管理的精細化和智慧化，方案成熟、技術(shù)領(lǐng)先，有助于提高公眾的獲得感和幸福感而備受市場青睞。近年來，公司加強了智慧城市和智慧燈桿業(yè)務的品牌建設，根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)周刊》公布的“2022智慧交通戶外照明服務提供商TOP50”榜單，公司憑借著在智慧城市建設領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和卓越貢獻，公司成功入榜并位列前四名。公司智慧城市業(yè)務正穩(wěn)步成長，未來有較大的成長空間。

未來公司將繼續(xù)堅持“做企業(yè)就是做質(zhì)量，以做鐘表的心態(tài)做好每一盞燈”的心態(tài)，踏踏實實、步步為營，進一步提高公司在行業(yè)中的綜合影響力及競爭實力。

二、核心競爭力分析報告期內(nèi)，公司在半導體照明領(lǐng)域的核心競爭力未發(fā)生重大變化，主要優(yōu)勢體現(xiàn)如下：（1）領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢 LED功能性照明的良好實現(xiàn)是建立在成功解決散熱、驅(qū)動、光學、結(jié)構(gòu)和控制等各種應用端關(guān)鍵技術(shù)和集成技術(shù)基礎之上的，公司通過自主研發(fā)與產(chǎn)學研合作在應用端的各關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域都建立了領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。（2）產(chǎn)品和解決方案的創(chuàng)新優(yōu)勢公司在介入LED照明產(chǎn)業(yè)之初就確立以大功率LED路燈、隧道燈為切入點，漸次介入各通用照明和專業(yè)照明應用領(lǐng)域的主營業(yè)務發(fā)展方向，并制定了以產(chǎn)品和解決方案的創(chuàng)新優(yōu)勢來確立市場領(lǐng)先地位的發(fā)展戰(zhàn)略。公司強大的產(chǎn)品創(chuàng)新能力不僅體現(xiàn)在公司標準產(chǎn)品體系的建立和完善上，更體現(xiàn)在公司個性化產(chǎn)品和解決方案的提供能力上，個性化創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)優(yōu)勢令公司獲得了業(yè)主的認可和好評。（3）產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和穩(wěn)定性優(yōu)勢不管是對傳統(tǒng)照明的替代性應用還是創(chuàng)新性應用，一項LED照明解決方案要贏得市場的信任，從根本上來說產(chǎn)品質(zhì)量即燈具可靠性和穩(wěn)定性是最為關(guān)鍵的。為此，公司建立了完善的質(zhì)量控制體系，相繼通過美國UL、加拿大CSA、德國GS、歐盟CE、中國CCC認證、中國CQC認證、美國FCC認證、中國防爆等國內(nèi)外權(quán)威認證。2010年公司LED系列照明產(chǎn)品還通過了IECEE（國際電工委員會電工產(chǎn)品合格測試與認證組織）體系五十多個成員國家相互認可的CB認證。（4）綜合服務優(yōu)勢對于照明特別是工程照明來說，綜合服務能力是滿足用戶需求，在激烈的競爭中贏得市場的關(guān)鍵因素。在LED照明時代，用戶對服務的需求更強，而服務的內(nèi)容也更為寬泛，通常超越了大多數(shù)LED照明企業(yè)自身的能力。公司擁有一支由多位行業(yè)知名設計師領(lǐng)銜的優(yōu)秀設計團隊，并與本行業(yè)的知名設計機構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，可以為各類重大景觀照明工程和戶外、室內(nèi)照明工程提供設計方案和工程實施方案，具有豐富的照明工程施工管理經(jīng)驗，可以為業(yè)主提供各類照明工程安裝服務或施工指導。（5）研發(fā)優(yōu)勢公司堅持以自主研發(fā)為主，同時與外部產(chǎn)學研合作相結(jié)合，不斷提升研發(fā)能力。公司一方面通過組建企業(yè)技術(shù)中心和工程中心、半導體照明應用技術(shù)研究院、清華大學集成光電子學國家重點聯(lián)合實驗室分室和博士后工作站等多種研發(fā)平臺和研發(fā)機制強化自主研發(fā)能力，同時公司先后與清華大學、清華大學深圳研究生院、北京工業(yè)大學、中山大學、華南理工大學、成都電子科技大學以及包括中央美術(shù)學院和清華大學美術(shù)學院等四大美術(shù)學院的工業(yè)設計學院，在基礎研究、應用技術(shù)研究和工業(yè)設計領(lǐng)域進行了各種形式卓有成效的合作，在技術(shù)上獲得了豐碩的成果。截至報告期末，公司現(xiàn)行有效授權(quán)專利175項，其中發(fā)明專利43項、實用新型74項、外觀設計58項，榮獲國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)等各類榮譽數(shù)百項。2023年5月，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《關(guān)于國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)復核結(jié)果的公示》榜單，公司憑借研發(fā)創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)管理實力，通過國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)復審認定。（6）品牌優(yōu)勢目前公司品牌在行業(yè)中擁有較高的知名度，公司以立體化的宣傳方式實現(xiàn)企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌增值，通過加強品牌文化建設，增進公眾對企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌的信賴。

三、公司面臨的風險和應對措施 1、控制權(quán)不穩(wěn)定的風險 2023年4月24日，勤上集團、李旭亮、溫琦、李淑賢、梁金成與晶騰達簽訂了《表決權(quán)委托協(xié)議》，勤上集團將其持有的254,965,370股公司股份（占上市公司股本總額的17.63%）、李旭亮將其持有88,183,421股公司股份（占上市公司股本總額的6.10%）、溫琦將其持有10,430,000股公司股份（占上市公司股本總額的0.72%）、李淑賢將其持有70,546,737股公司股份（占上市公司股本總額的4.88%）、梁金成將其持有7,500,000股公司股份（占上市公司股本總額的0.52%）的表決權(quán)不可撤銷地委托給晶騰達行使。截至報告期末，晶騰達持有公司合計431,625,528股股票的表決權(quán)，占公司股本總額的比例為29.84%，晶騰達取得公司控制權(quán)，李俊鋒先生為公司實際控制人。由于公司原控股股東勤上集團、實際控制人李旭亮、溫琦夫婦及一致行動人李淑賢、梁金成所持公司股份全部或部分被債權(quán)人行使質(zhì)押權(quán)或被司法機關(guān)處置，則可能會使公司面臨控制權(quán)不穩(wěn)定的風險。為防范可能發(fā)生的控制權(quán)不穩(wěn)定的風險，進一步鞏固晶騰達對公司的控制權(quán)，公司擬向晶騰達發(fā)行4.33億股股票。本次發(fā)行完成后，晶騰達將持有公司4.33億股股票（占本次發(fā)行后公司總股本23.04%），并合計控制公司864,625,528股股票（占本次發(fā)行后公司總股本46.00%）的表決權(quán)，晶騰達將成為公司控股股東，李俊鋒先生仍為公司實際控制人。2023年4月24日，公司召開第五屆董事會第四十次會議審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票預案的議案》等議案。相關(guān)議案已經(jīng)公司于2023年6月5日召開的2023年第二次臨時股東大會審議通過。本次發(fā)行股票尚需向深圳證券交易所提交發(fā)行申請文件，經(jīng)深圳證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復后方可實施。 2、部分業(yè)績承諾補償方無法完整履行業(yè)績承諾的風險龍文環(huán)球未持有公司股份，作為本次業(yè)績承諾補償義務人，應向公司支付117,850,231.69元現(xiàn)金補償，截至目前公司仍未收到龍文環(huán)球的現(xiàn)金補償，公司已向法院申請強制執(zhí)行。經(jīng)公司查閱相關(guān)資料和公司溝通了解的信息，龍文環(huán)球曾經(jīng)處于經(jīng)營異常狀態(tài)，且涉及多項司法糾紛案件，因此龍文環(huán)球的履約能力及最終履行結(jié)果存在不確定性。楊勇持有公司股份82,081,128股，占公司總股本的5.67%，不存在質(zhì)押情況，但已經(jīng)全部被司法凍結(jié)和司法輪候凍結(jié)。楊勇作為業(yè)績承諾補償義務人應補償股份82,081,128股，現(xiàn)金補償78,892,524.24元。因華夏人壽向北京市高級人民法院起訴龍文環(huán)球、楊勇股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛案，公司于2019年9月作為第三人參與了該案，該案最終判決楊勇對龍文環(huán)球應付華夏人壽業(yè)績補償款中的2.7億元及利息承擔共同清償責任，此結(jié)果可能導致楊勇存在部分無法履行業(yè)績承諾的可能性，從而間接影響公司權(quán)益。公司已向北京市第二中級人民法院提起案外人執(zhí)行異議之訴（[2023]京02民初12號），請求法院停止對第三人楊勇名下的82,081,128股的執(zhí)行，解除對上述限售股的凍結(jié)，該案目前尚在審理過程中。公司將積極敦促業(yè)績承諾補償方履行業(yè)績補償義務，并持續(xù)跟進訴訟及強制執(zhí)行申請的進展，根據(jù)實際情況采取切實有效的追償措施，盡快落實相關(guān)業(yè)績承諾補償事宜。 3、上海澳展籌建學校項目相關(guān)風險上海澳展籌設學校項目前期存在延期竣工、籌設許可到期等情形，按照上海澳展與當?shù)卣炗喌耐恋爻鲎尯贤?，上海澳展存在因無法如期完工被追收延期違約金等風險。報告期內(nèi)上海澳展沒有收到有關(guān)違約金等處罰通知。公司將與當?shù)卣３譁贤ǎ罄m(xù)將盡快完成該土地建設項目，盡早開學經(jīng)營，以最大程度降低對公司的不利影響，保障公司及股東的利益。 4、公司經(jīng)營業(yè)績連續(xù)三年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為負且累計未彌補虧損超過公司總股本的1/3 受并購龍文教育商譽減值、主營業(yè)務市場環(huán)境變化等多種因素的影響，公司經(jīng)營業(yè)績已經(jīng)連續(xù)三年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤均為負值，且累計未彌補虧損已超過公司總股本的1/3，具體請詳閱公司相關(guān)公告。公司將努力提高經(jīng)營質(zhì)量，提升盈利能力，加強主業(yè)領(lǐng)域的深耕細作，加大科技研發(fā)投入，提高公司的綜合實力。 5、信用減值損失和資產(chǎn)減值風險由于實際經(jīng)營以及市場環(huán)境等多種因素影響，公司可能存在計提信用減值損失及資產(chǎn)減值金額增加的風險，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。公司將繼續(xù)優(yōu)化公司資產(chǎn)，加快不良和閑置資產(chǎn)的處理；繼續(xù)加大對應收款項的催收力度，繼續(xù)加大對庫存產(chǎn)品的處理力度，加快現(xiàn)金回收的同時，實現(xiàn)資產(chǎn)的優(yōu)化，提升經(jīng)營質(zhì)量，提升盈利能力。

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